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Información corporativa
Conocé toda la información corporativa de Banco Familiar, incluyendo nuestros informes de gobierno, balances, convocatorias y otros documentos regulatorios esenciales.
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Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Banco Familiar está comprometido con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, cumpliendo con las disposiciones de la Ley 1015/97 y sus modificatorias.
La prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo busca evitar que el sistema financiero sea utilizado para blanquear activos provenientes de actividades ilícitas. Banco Familiar, cumpliendo con la Ley Nº 1015/97 y sus modificaciones en la Ley Nº 3783/09 y la Ley 6497/2019, implementa políticas y procedimientos internos para asegurar la legalidad de las operaciones, en beneficio de los clientes y las relaciones comerciales.
Medidas de cumplimiento
- Identificación del cliente (KYC): Asegura el conocimiento profundo del cliente, sus negocios y su situación patrimonial antes de establecer relaciones comerciales.
- Implementación de medidas de control: Controla y previene actividades sospechosas mediante procedimientos específicos y controles internos.
- Monitoreo constante de operaciones: Realiza un seguimiento continuo de las transacciones para detectar actividades inusuales.
- Capacitación del personal: Entrena a sus colaboradores para que reconozcan y prevengan actividades ilícitas en cumplimiento de las normativas legales vigentes.
Banco Familiar cumple con la Ley Nº 1015/97 'Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes' y sus modificaciones, incluyendo la Ley Nº 3783/09 y la Ley Nro. 6497/2019, que obligan a la implementación de procedimientos y normas que combatan el crimen financiero.
Definiciones clave
El Lavado de Activos (LA) convierte bienes generados ilegalmente en dinero de apariencia legal, ocultando su origen ilícito. Ayuda a personas involucradas a evadir consecuencias legales y disfraza la ubicación y movimiento de dichos bienes.
El Financiamiento del Terrorismo (FT) provee o recolecta fondos que se usarán para financiar actos terroristas. Según el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incurre en este acto quien provee fondos sabiendo que serán utilizados para cometer actos terroristas.
La ley aplica a transacciones de diez mil dólares americanos o su equivalente en otras monedas. También cubre operaciones menores que parezcan fraccionadas para evitar los requisitos de identificación
Jejuí N° 324 c/ Chile
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